Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the wpautoterms domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/naseemk/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121
مركز الدراسات المصرفية ينظم ندوة بشأن رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول عالية المخاطر – وكالة نسيم كربلاء
اقتصاد

مركز الدراسات المصرفية ينظم ندوة بشأن رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول عالية المخاطر

نظّم مركز الدراسات المصرفية في البنك المركزي العراقي، ندوة ناقش فيها عملية رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الاوروبي للدول عالية المخاطر والنتائج المترتبة عليها.

اشترك في قناة «وكالة نسيم كربلاء» على تليجرام

واستعرضت الندوة التي حاضر فيها الدكتور علي محمد جواد الخبير المختص في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، جهود البنك المركزي ومجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهات الأخرى، في رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الاوربي للدول عالية المخاطر والمتطلبات الدولية للقطاع المصرفي في الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار إلى “أنّ الجميع بدأ يستشعر أهمية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فضلًا عن وجود جهات دولية تتابع الإجراءات والخطوات التي نتبعها وبشكل دوري”، كاشفاً عن “زيارة ميدانية في العام القادم لمجموعة العمل المالي FATF للتقييم المتبادل لجمهورية العراق وإجراءات معالجة أوجه القصور في السنوات الماضية من خلال استكمال القوانين والتعليمات التي بدأنا العمل عليها.

وأكد أنّ “المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدأت تتطور وتضيف لمتابعتها قطاعات أخرى غير المالية”
وفي الختام، تم فتح باب النقاش، إذ شهدت الندوة مداخلات عدّة من الحضور، من ممثلي دوائر البنك المركزي والمصارف.

المكتب الاعلامي : البنك المركزي العراقي

اترك رد

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار
أستاذ الحوزة العلميّة العلّامة السيّد أحمد الصافي يُلقي المحاضرة العلميّة السابعة خلال اجتماع ثلاثي بالدوحة .. طهران تدعو الأسد والمعارضة “المشروعة” إلى حوار سياسي ! من الشمال والشرق .. “هيئة تحرير الشام” تدخل حمص والجولاني: “دمشق تنتظركم” ! إسرائيل تصفه بتحول دراماتيكي يغير واقع الشرق الأوسط .. “نتانياهو” يستعد لانهيار كامل لنظام الأسد ! من “الدوحة” .. “لافروف” يؤكد دعوة موسكو لحوار بين الحكومة السورية والمعارضة الشرعية “لا الإرهابية” ! عبر “القائم” .. أكثر من 1500 عنصر منسحب من الجيش السوري يدخلون الأراضي العراقية ! بعد انسحاب قوات النظام .. الفصائل المسلحة أصبحت على بعد 10 كلم من “دمشق” ! “الأسد” سيكون جزءًا من الحل السياسي .. “واشنطن” تبلغ بغداد أنها مراقبة عن كثب لعدم تدخلها بالأزمة ال... محذرًا من التطورات السورية .. “حسين” يؤكد عدم سماح العراق بأن يكون جزءًا من الصراع ! تكذيبًا لـ”نيويورك تايمز” .. “بقائي” ينفي إخلاء السفارة الإيرانية في دمشق !