الاخبار

العراق ينضم لمجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية

 إعلام القضاء – نسيم كربلاء

تكللت الجهود المبذولة من قبل المحاكم المختصة ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بنيل العراق عضوية مجموعة EGMONT المعنية بتبادل المعلومات بين وحدات التحريات المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتم التصويت من قبل الدول الأعضاء خلال الاجتماع العام للمجموعة رقم (29) في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء 5 /7 /2023، على انضمام العراق، بحضور نائب محكمة رئيس استئناف بغداد/ الكرخ القاضي السيد ضياء جعفر ومدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السيد نزار ناصر حسين.

وجاءت الموافقة بعد الطلب المقدم من العراق في وقت سابق وتم على إثره دراسة البنية التشريعية والتشغيلية التي يعمل بها مجلس القضاء الأعلى ومكتب مكافحة غسل وتمويل الإرهاب والجهات المعنية الأخرى وإجراء زيارة ميدانية.

وبانضمام جمهورية العراق أصبحت عدد الدول الأعضاء 170 دولة.

وجدير بالذكر أن مجموعة إجمونت تقدم الدعم للدول الأعضاء بتعزيز التواصل الآمن بين وحدات التحريات المالية، وتأمين الاتصال في ما بينها من خلال تطبيق التكنولوجيا الحديثة عن طريق موقع الإجمونت الآمن ESW الذي يساعد في تبادل المعلومات مع كل الدول الأعضاء البالغ عددهم 170 دولة ما يساعد في تتبع أموال المجرمين وممن هم تحت التحقيق وبشكل مباشر وآمن، وهوما يؤمن للسادة القضاة أدوات تحقيق تساعد في كشف الجرائم واسترداد الأموال والمجرمين.

العراق ينضم لمجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية

اترك رد

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار
عراقجي يشكر القوات المسلحة على الانتصار .. إيران تجبر الاحتلال الإسرائيلي على وقف إطلاق النار الطلقة الأخيرة من طهران .. مقتل 6 مستوطنين وإصابات في “بئر السبع” بصواريخ إيرانية باستخدام “خيبر” متعدَّد الرؤوس لأول مرة .. الحرس الثوري يعلن انطلاق الموجة الـ21 من “الوعد الصادق 3” “تقع على عاتق الأميركيين” .. لامي يتهرب من إعلان موقفه من الهجوم الأميركي على إيران مصير طهران بيد شعبها وحده .. بوتين: العدوان الأميركي غير مبَّرر وسنساعد شعب إيران الهجوم الأميركي على إيران .. الصين تؤكد أنه قوض مصداقية واشنطن داعية لوقف إطلاق النار انتخابات العراق 2025 .. المفوضية تقرر تمديد مدة استقبال طلبات المرشحين كـ”موعد نهائي” ماذا كانت مخاوف ترمب ؟ .. “CNN” تكشف كواليس العدوان الأميركي على إيران القرار للمجلس الأعلى للأمن القومي .. مجلس الشورى الإيراني يوصي بإغلاق “مضيق هرمز” “لن يُعيّقنا ” .. “الذرية الإيرانية” تؤكد عدوان واشنطن نُفّذ بتواطؤ مع وكالة الطاقة الدولية