الاخبار

العراق ينضم لمجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية

 إعلام القضاء – نسيم كربلاء

تكللت الجهود المبذولة من قبل المحاكم المختصة ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بنيل العراق عضوية مجموعة EGMONT المعنية بتبادل المعلومات بين وحدات التحريات المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتم التصويت من قبل الدول الأعضاء خلال الاجتماع العام للمجموعة رقم (29) في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء 5 /7 /2023، على انضمام العراق، بحضور نائب محكمة رئيس استئناف بغداد/ الكرخ القاضي السيد ضياء جعفر ومدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السيد نزار ناصر حسين.

وجاءت الموافقة بعد الطلب المقدم من العراق في وقت سابق وتم على إثره دراسة البنية التشريعية والتشغيلية التي يعمل بها مجلس القضاء الأعلى ومكتب مكافحة غسل وتمويل الإرهاب والجهات المعنية الأخرى وإجراء زيارة ميدانية.

وبانضمام جمهورية العراق أصبحت عدد الدول الأعضاء 170 دولة.

وجدير بالذكر أن مجموعة إجمونت تقدم الدعم للدول الأعضاء بتعزيز التواصل الآمن بين وحدات التحريات المالية، وتأمين الاتصال في ما بينها من خلال تطبيق التكنولوجيا الحديثة عن طريق موقع الإجمونت الآمن ESW الذي يساعد في تبادل المعلومات مع كل الدول الأعضاء البالغ عددهم 170 دولة ما يساعد في تتبع أموال المجرمين وممن هم تحت التحقيق وبشكل مباشر وآمن، وهوما يؤمن للسادة القضاة أدوات تحقيق تساعد في كشف الجرائم واسترداد الأموال والمجرمين.

العراق ينضم لمجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية

اترك رد

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار
خلال اجتماع ثلاثي بالدوحة .. طهران تدعو الأسد والمعارضة “المشروعة” إلى حوار سياسي ! من الشمال والشرق .. “هيئة تحرير الشام” تدخل حمص والجولاني: “دمشق تنتظركم” ! إسرائيل تصفه بتحول دراماتيكي يغير واقع الشرق الأوسط .. “نتانياهو” يستعد لانهيار كامل لنظام الأسد ! من “الدوحة” .. “لافروف” يؤكد دعوة موسكو لحوار بين الحكومة السورية والمعارضة الشرعية “لا الإرهابية” ! عبر “القائم” .. أكثر من 1500 عنصر منسحب من الجيش السوري يدخلون الأراضي العراقية ! بعد انسحاب قوات النظام .. الفصائل المسلحة أصبحت على بعد 10 كلم من “دمشق” ! “الأسد” سيكون جزءًا من الحل السياسي .. “واشنطن” تبلغ بغداد أنها مراقبة عن كثب لعدم تدخلها بالأزمة ال... محذرًا من التطورات السورية .. “حسين” يؤكد عدم سماح العراق بأن يكون جزءًا من الصراع ! تكذيبًا لـ”نيويورك تايمز” .. “بقائي” ينفي إخلاء السفارة الإيرانية في دمشق ! كاشفًا أطراف المؤامرة بسورية .. “العامري” يؤكد عدم صحة بقاء بغداد تترقب “الهجوم خير وسيلة للدفاع” !