Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
أمن

تم ضبط أحد أعضائها .. “النزاهة الاتحادية” تكشف شبكة لغسل الأموال هربت 68 مليون دولار خارج العراق !

وكالات – كتابات – نسيم كربلاء :

تمكَّنت ملاكات دائرة التحقيقات في “هيئة النزاهة الاتحادية” العراقية، اليوم الخميس، من ضبط أحد أعضاء شبكةٍ لغسّل الأموال؛ لقيامها بتحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى خارج “العراق” بالتحايل.

وذكر بيان للدائرة؛ أنَّ: “فريق عملٍ من مكتب تحقيق النجف؛ تمكَّن من ضبط عضوٍ في شبكةٍ؛ لقيامها بغسّل الأموال والتحويلات الماليَّة إلى الخارج بأسماء عددٍ من المُواطنين دون علمهم، مُبيّنةً أنَّ الشبكة قامت بتحويل مبلغ: 68 مليون دولارٍ إلى خارج العراق عن طريق شركة صيرفةٍ تُديرها باسم أحد المواطنين دون علمه”.

وأضافت أنَّ: “المواطن فوجيء أثناء مراجعته لدائرة الضريبة في النجف؛ بوجود ضرائب مفروضةٍ عليه بلغ مجموعها: 13 مليار دينارٍ؛ جرَّاء التحويلات التي قامت بها الشبكة عن طريق استغلال اسمه، لافتةً إلى أنَّ الشبكة – التي تُمارسّ عمليَّاتها منذ عام 2012 – قامت بالاحتيال على عددٍ من المواطنين بهذه الطريقة”.

وتابعت الدائرة، أنَّ: “قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة في النجف؛ قرَّر ضبط المُتَّهمين المُتورِّطين وفق أحكام المادة (44) من قانون غسّل الأموال، مُنوّهةً بضبط أحد أعضاء الشبكة وتوقيفه؛ بناءً على أحكام المادة المذكورة وتمت إحالة القضية إلى محكمة غسّل الأموال”.

 

اترك رد

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار
علا الناشي معلقتاً " المفوضية تفقد استقلاليتها " محافظ كربلاء المقدسة المهندس نصيف جاسم الخطابي يشارك في الجلسة التاسعة للهيأة العليا للتنسيق بين الم... من كانون ثان وحتى حزيران 2023 .. العراق يصدر نحو 65 مليون برميل نفط لـ”أميركا” ! “ماكرون” يناقض نفسه في أولمبياد باريس .. يرفض العلم الروسي ويؤكد ليس على الدولة المضيفة القرار ! “حتى الآن” .. “أربيل” تتهم بغداد بعدم دفع التكاليف الإنتاجية للنفط المرسل إليها ! في “بغداد” .. الموت يغيب أسطورة المصارعة العراقية “عدنان القيسي” عن 84 عامًا ! هيئة الإعلام والاتصالات تعلن عن المؤشرات الإحصائية للاتصالات خلال الأربعينية وتؤكد إجراء 160 مليون م... أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي المشترك لرئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني “الاستقلال والحرية للعالم” .. “رئيسي” يوضح رسائل مسيرة الأربعين ! لمتابعة تنفيذ خطة “الزيارة الأربعينية” .. “السوداني” في كربلاء يواصل زياراته الميدانية !

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/naseemk/public_html/wp-includes/functions.php on line 5309