أمن

تحت إشراف مباشر من “السوداني” .. العراق يسترد “الصراف” المتورط بـ”سرقة القرن” من الأردن !

وكالات – كتابات – نسيم كربلاء :

أعلنت “هيئة النزاهة الاتحادية” العراقية، اليوم الخميس، استرداد أحد المتورطين بقضية سّرقة الأمانات الضريبية؛ من “المملكة الأردنية الهاشمية”.

وذكرت دائرة الاسّترداد بالهيئة، في بيان؛ أن: “أحد رجال الأعمال المُتَّهمين في قضية سّرقة الأمانات الضريبيَّة؛ من السلطات الأردنيَّة تم اسّترداده”، مُنوّهةً بأنَّ: “عمليَّة الاسّترداد تمَّت بإشرافٍ ومُتابعةٍ مباشرةٍ من رئيس مجلس الوزراء؛ (محمد شيّاع السوداني)”.

وأضافت الدائرة، أنَ المُتَّهم “وُجِّهَت إليه تهم عدَّة تمثَّلت بالتواطؤ مع أحد أبرز المُتورطين في سرقة الأمانات الضريبيَّة عبر تقـديم تسّهيلاتٍ لشركاتٍ أجنبيَّةٍ وهميَّةٍ، وتنظيم تنازلٍ غير حقيقيٍّ من هذه الشركات للمُتَّهم الرئيس في القضيَّة؛ وهو ما تسبَّب بسرقة أكثر من ثلاثة تريليونات دينار عراقي”.

وذكرت؛ إنَّ: “المُتَّهم مطلوب عن قضيَّتين، حيث أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ أكثر من أمر قبض وتفتيش بحقه؛ للتهم المنسّوبة إليه في قضيَّتي سرقة الأمانات الضريبيَّة، وانتحال صفة مسؤولٍ بالدولة، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة (444/11) من قانون العقوبات، ووفق القرار (160 لسنة 1983)”.

وأشار البيان إلى؛ أنَّ: “الجهد الدبلوماسي لرئيس مجلس الوزراء؛ وفتحه آفاق التعاون والعلاقات الثنائيَّة مع الدول أفضى في الآونة الأخيرة إلى تعاون تلك الدول في اسّترداد المُدّانين والأموال المُهرَّبة، وكان آخرها اسّترداد مُدّانين من دولة الإمارات العربيَّة المتحدة وسلطنة عُمان، فيما أعلنت الهيئة فتحها حسّابين في مصرف الرافدين بالدينار والدولار الأميركيّ؛ من أجل إيداع المبالغ المسّتردة، ومنها أموال الأمانات الضريبيَّة المسّروقة”.

وبذات السّياق؛ كشف مصدر مطلع بـ”هيئة النزاهة”، هوية المتهم الجديد بـ”سّرقة القرن”.

وقال المصدر؛ أن: “المتهم الذي تم اسّترداده من الأردن؛ على خلفية سّرقة الأمانات الضريبية، يُدعى: (أحمد سعد غانم الصراف)”.

وأضاف؛ أن: “المتهم الأخير رجل أعمال، وتم اعتقاله في عمّان وفق مذكرة قضائية سابقة، وتم نقله إلى بغداد، وهو حاليًا معتقل في العاصمة”.

اترك رد

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار
خلال اجتماع ثلاثي بالدوحة .. طهران تدعو الأسد والمعارضة “المشروعة” إلى حوار سياسي ! من الشمال والشرق .. “هيئة تحرير الشام” تدخل حمص والجولاني: “دمشق تنتظركم” ! إسرائيل تصفه بتحول دراماتيكي يغير واقع الشرق الأوسط .. “نتانياهو” يستعد لانهيار كامل لنظام الأسد ! من “الدوحة” .. “لافروف” يؤكد دعوة موسكو لحوار بين الحكومة السورية والمعارضة الشرعية “لا الإرهابية” ! عبر “القائم” .. أكثر من 1500 عنصر منسحب من الجيش السوري يدخلون الأراضي العراقية ! بعد انسحاب قوات النظام .. الفصائل المسلحة أصبحت على بعد 10 كلم من “دمشق” ! “الأسد” سيكون جزءًا من الحل السياسي .. “واشنطن” تبلغ بغداد أنها مراقبة عن كثب لعدم تدخلها بالأزمة ال... محذرًا من التطورات السورية .. “حسين” يؤكد عدم سماح العراق بأن يكون جزءًا من الصراع ! تكذيبًا لـ”نيويورك تايمز” .. “بقائي” ينفي إخلاء السفارة الإيرانية في دمشق ! كاشفًا أطراف المؤامرة بسورية .. “العامري” يؤكد عدم صحة بقاء بغداد تترقب “الهجوم خير وسيلة للدفاع” !